论文信号:000796论文缺少量:易吃自有本钱公报号:2011-002

  易食群常备的股份有限公司海南航空

  2011忧虑相干买卖过量的公报

  公司和董事会一群担保A的现实性。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或成功地落下承当共同责任。。

  推理深圳论文买卖所上市明智地使用,及深市《忧虑完成股票上市的公司2011岁岁年年度表明演示任务的警告》,该公司在2011整理了相互相干买卖。,公司与海南航空的现实买卖算术,较2011年最初的暂时使合作大会演示的预算书算术超出额定范围1500万元。

  一、2011年度预测量与现实implement的变形的比得上

  相干方

  2011预算书算术

  2011现实算术

  离题

  海南航空常备的股份有限公司

  1亿7300万元

  1亿8800万元

  1500万元

  二、超额相干买卖的账目

  2011年度海南航空新线路的不时自由主义者连同民航客流不时添补党派,海南航空公司的餐饮询问继续添补党派。,公司与海南航空公司的相干买卖超越了。

  三、超额党派的限价因及限价准绳

  超额党派的相干买卖均为公司向海南航空及其旗下分店布置配餐检修发作的日常相干买卖。笔直的按市集限价,依照合法的、公平、公诸于众准绳,相互相干买卖并心不在焉实现本钱占据某一时代的。,不存在伤害公司及完全地使合作利润的制约。

  四、超额党派相干买卖的审察顺序

  2012年2月14日公司六年级届董事会第十五次国民大会从容由于了《忧虑与海南航空2011年度相干买卖超额的安排》。国民大会的招集和开票表决顺序与,不相互相干的董事需求制止开票。,本案不需求适用于使合作大会从容。。

  五、孤独董事的反的话

  该公司的孤独董事以为:2011年度公司与海南航空相干买卖超出额定范围预算书算术事情,由于周到的反省,日常事务处理,与餐饮检修骨架拟定草案的拟定草案,它有助于称许公司事情的稳定性。,相互相干买卖的买卖和限价准绳心不在焉交换,买卖公允,不伤害公司和完全地使合作的利润。。同时,公司需求先前几年的相互相干买卖为根底。,举起相干方买卖预测的精密。。

  六、备查档案

  1、六年级届董事会第十五次国民大会决心;

  2、孤独董事的反的话。

  专门地警告

  易食群常备的有限董事会

  两个2月15日一个人或两个

  论文信号:000796论文缺少量:易吃自有本钱公报号:2012-003

  常备的有限董事会

  二○一两个年最初的暂时使合作大会的警告

  公司和董事会一群担保A的现实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或成功地落下。

  易食群常备的股份有限公司(以下缩写词“公司”)经六年级届董事会第十五次国民大会从容决定于2011年3月2日午前9:最初的暂时使合作大会于2012在30传唤。。使合作大会是由于现场开票停止的。,现将2011年最初的暂时使合作大会相互相干事项公报列举如下:

  一、国民大会基本情况

  一次蜜饯时期:2012年3月2日(星期五)9:30小时,它将继续半歇。

  两设置:宝鸡高新君悦国际国民大会厅

  三招集人:董事会

  四种招集方法:现场开票开票表决,董事会选择、中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。。

  二、忧虑使合作大会的慎重的

  (1)对六年级届董事会董事国民大会案的从容;

  忧虑六年级次中西部及东部各州的县议会选择安排的两点慎重的;

  三从容修正远远地的安排。。

  三、列席国民大会

  1、闭上2012 2月23日,周四(3):00 本公司一切的使合作均在Chi深圳机关指示。;

  2、公司董事、监事、最高级明智地使用人员和公司工作的目击者恳求者;

  3、使合作因故不克不及列席国民大会,可付托代劳人列席(受权证书详见附件)。

  四、插脚国民大会的登记簿顺序

  最初的,指示时尚。

  1、自然人使合作该当构思自己身份证独创的、使合作导致卡、论文登记簿;

  2、大肚子使合作该当构思营业执照硬拷贝。、受权代表或许法定代劳人的受权权、使合作导致卡、持股校样、身份证登记簿;

  3、当事人该当构思自己的身份证独创的。、原受权书、校长身份证、当事人使合作导致卡和论文登记簿;

  4、陌生使合作可以以以书面形式或副本方法登记簿。。

  两倍登记簿时期:2011年2月24日

  午前:9:00—12:00后期:14:00—17:00

  三指示设置:现在称Beijing市朝阳区东三环北路乙2号大新柴纳航空大厦A座6层易食群常备的有限董事会问询处

  四联络电传代码:010—59156337;副本:010—59156356

  五、另一边事项

  列席国民大会、交通费自理。

  六、受权书(见附件)

  易食群常备的有限董事会

  两个2月15日一个人或两个

  附件:

  易食群常备的股份有限公司

  年最初的届暂时使合作大会受权书

  兹付托老师(女儿)代表自己(本单位)插脚易食群常备的股份有限公司2012年最初的暂时使合作大会,详细受权列举如下:

  代劳人姓名:

  代劳人有选择权[心不在焉开票权]

  当事人该当对使合作大会从容的事项停止开票表决。:

  票据解释

  开票表决反的话

  1。忧虑六年级届董事会选择的安排。

  报考者刘志强

  称许[不称许]

  报考者于朝强

  称许[不称许]

  报考者陈 滔

  称许[不称许]

  2。论中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会六年级次选择

  报考者郭一鸣

  称许[不称许]

  报考者赵 贺

  称许[不称许]

  三。修正远远地的安排。

  称许[不称许]

  也许我心不在焉对上述的思索作详细阐明,代劳已 ]/无权[ 推理你自己的意义开票。。

  当事人(大肚子): 当事人使合作账号:

  构思常备的的使合作人数:签发日期:

  受让人(署名):

  受让人的身份证号码:

  这封付托书的有效期是直到现在。 年月日止。

  论文信号:000796论文缺少量:易吃自有本钱公报号:2012-004

  易食群常备的股份有限公司

  六年级届过分的董事会第九次国民大会公报

  公司和董事会一群担保A的现实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或成功地落下。

  易食群常备的股份有限公司(以下缩写词“公司”)六年级届中西部及东部各州的县议会第九次国民大会于2012年2月14日在公司国民大会室传唤,国民大会由首座检查员王晓老师掌管。,3位监事应插脚国民大会。,亲自接纳3人。国民大会的传唤契合有关规定。。

  国民大会从容并称许了其次的事项。:

  国民大会以3票开票表决由于。,0票反,0弃权,从容并由于了忧虑六年级博监视的安排。

  事业连贯的账目,王晓老师、李丽昌老师涂辞去公司的接管生意。,公司对王晓老师及李利昌老师在承担公司监事某一时代的对公司开展做出的奉献表现补品感激。

  国民大会称许提供食宿郭一鸣老师。、赵老师是六年级届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会报考者,监事退职涂自公司2012年最初的暂时使合作大会对相互相干安排从容由于之日起失效,添补监视员的任期应称许到。

  附:个人简历

  郭一鸣老师,出生于1981,籍贯陕西咸阳,西安交通大学人员交通经济的侍从。他承担倍数明智地使用部副总统。,海纳产业群股份有限公司人文资源部副总统。。义不容辞的常备的股份有限公司倍数明智地使用部行政领袖。郭一鸣老师心不在焉构思该公司的常备的。,与公司或其桩使合作、现实把持人及另一边董事、监事、高层明智地使用人员暗中心不在焉相互相干性。,心不在焉公司条例被找到。、公司远远地不得变换的制约,也心不在焉受到证监会等有关机关的处分。。

  赵老师,出生于1980,籍贯陕西汉中,恳求者,内政专科学校国际经济的法硕士。曾在陕西小船等擦着水面疾驶勤劳群公司任务。、保利科技股份有限公司、现在称Beijing中伦文德法度公司。常备的股份有限公司义不容辞的合规领袖。赵老师未构思本公司常备的,与公司或其桩使合作、现实把持人及另一边董事、监事、高层明智地使用人员暗中心不在焉相互相干性。,心不在焉公司条例被找到。、公司远远地不得变换的制约,也心不在焉受到证监会等有关机关的处分。。

  专门地警告

  易食品群常备的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  两个2月15日一个人或两个

  论文信号:000796论文缺少量:易吃自有本钱公报号:2012-001

  易食群常备的股份有限公司

  六年级届董事会第十五次国民大会公报

  公司和董事会一群担保A的现实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或成功地落下。

  易食群常备的股份有限公司(以下缩写词“公司”)六年级届董事会第十五次国民大会于2012年2月14日在公司国民大会室传唤,国民大会由董事会主席田丽伟老师掌管。。国民大会警告已于febrero二月由于电子邮件和电话制造警告你。。国民大会应由7位董事列席。,亲自接纳7人,付托另一个插脚0人,0人拖欠,公司监事和最高级明智地使用人员列席了国民大会。。国民大会契合公司条例的有关规定。。

  国民大会从容并称许了其次的事项。:

  1、称许7票。,0票反,0弃权,从容并由于了《忧虑与海南航空常备的股份有限公司2011年度相干买卖超额的安排》。

  2011年海南航空新气道的不时自由主义者连同民航客流不时添补党派,海南航空公司的餐饮询问继续添补党派。,公司与海南航空公司的相干买卖超越了1500万元。推理深圳论文买卖所上市明智地使用,,董事会从容并由于了这项法案。。(现在见公报。),公报2011-02号

  2、称许7票。,0票反,0弃权,从容并由于了六年级届董事会的安排。

  任务变更账目,雍大勇老师、周勇老师、李中一老师涂辞去公司董事生意。,同时,他辞去了特殊生意的相互相干有或起作用。,退职后雍大勇老师、周勇老师、李中一老师不再在公司承担无论哪个生意。。董事退职涂自公司2012年最初的暂时使合作大会对相互相干安排从容由于之日起失效,董事会对雍大勇老师、周勇老师、李中一老师退职某一时代的勤奋尽职。,补品感激其对开展的重要奉献。。

  国民大会称许提供食宿刘志强老师。、于朝强老师、陈涛老师中选六年级届董事会董事报考者,填补选择,董事任期服满。。

  公司孤独董事对补选六年级届董事会董事报考者颁发列举如下反的话:刘志强老师、于朝强老师、陈涛老师有环境遵守他行使F的请求。,契合T公司董事、最高级明智地使用人员的供职资历请求,柴纳证监会严禁违背公司条例和市集准入,其资历和提供食宿顺序契合相互相干法度和法规。。称许选择刘志强老师。、于朝强老师、陈涛老师是公司六年级届董事会的报考者。。

  刘志强老师,出生于1968,汉族,工商明智地使用硕士音阶先生。金鹿行业航空股份有限公司原董事长。、金鹿航空游览群首座执行官、海纳群股份有限公司问询处头部、宝鸡商店区(群)常备的股份有限公司董事长、常备的股份有限公司食品群首座执行官。刘志强老师心不在焉构思该公司的常备的。,与公司或其桩使合作、现实把持人及另一边董事、监事、高层明智地使用人员暗中心不在焉相互相干性。,心不在焉公司条例被找到。、公司远远地不实行的制约,也心不在焉受到证监会等有关机关的处分。。

  于朝强老师,出生于1978,陕西城固故里,中国西北大学人员音阶,一流紧握部、指示最高级公司文化领袖。原海南群股份有限公司人文资源部头部。、海南飞机场群总明智地使用部行政领袖、紧握部行政领袖,海纳产业群公司紧握明智地使用部行政领袖。、问询处头部,海南航空封锁开展股份有限公司副总统。于朝强老师未构思本公司常备的,与公司或其桩使合作、现实把持人及另一边董事、监事、高层明智地使用人员暗中心不在焉相互相干性。,心不在焉公司条例被找到。、公司远远地不实行的制约,也心不在焉受到证监会等有关机关的处分。。

  陈涛老师, 出生于1978,籍贯湖南娄底,中国西北大学人员音阶。承担陕西皇城海航酒店股份有限公司财务领袖。、海航行业桩秘密策划财务处副总统。陈涛老师未构思本公司常备的,与公司或其桩使合作、现实把持人及另一边董事、监事、高层明智地使用人员暗中心不在焉相互相干性。,心不在焉公司条例被找到。、公司远远地不实行的制约,也心不在焉受到证监会等有关机关的处分。。

  3、称许7票。,0票反,0弃权,忧虑指定而尚未上任的公司董事长的安排被从容了。。

  任务变更账目,公司董事长雍大勇老师提请辞去董事长生意。雍大勇老师供职某一时代的,为公司的开展作出确实的的奉献,董事会对他们表现补品的感激。。

  国民大会称许工作于朝强老师为公司董事长。

  公司的孤独董事收回以下孤独的OPI:

  于朝强老师具有其行使当权者相适应的供职环境,契合公司明智地使用资历,柴纳证监会严禁违背公司条例和市集准入,其资历和提供食宿顺序契合相互相干法度和法规。。称许聘用于朝强老师为公司董事长。

  于朝强老师未构思公司无论哪个常备的,柴纳证监会和相互相干机关、双关也心不在焉受到处分。,构思公司自有本钱百分之五由于的使合作、现实把持器暗中心不在焉相干。。于朝强老师承担公司董事长契合《公司条例》等相互相干法度法规的请求;

  4、称许7票。,0票反,0弃权,从容由于了《忧虑聘用公司副总统、首座财务官的安排。任务变更账目,公司首座财务官周勇请求辞去首座执行官生意。。周勇老师在任某一时代的,为公司的开展做出了确实的的奉献。,董事会对他们表现补品的感激。。

  国民大会称许工作陈涛老师为公司财务总监,工作杨安平老师、林翔洋老师是公司的副总统。。

  公司孤独董事对聘用陈涛老师、杨安平老师、林翔洋老师对最高级明智地使用人员现在以下孤独反的话:

  陈涛老师、杨安平老师、林翔洋老师有退役的环境。,契合公司明智地使用资历,柴纳证监会严禁违背公司条例和市集准入,其资历和提供食宿顺序契合相互相干法度和法规。。称许聘用陈涛老师为公司财务总监,工作杨安平老师、林翔洋老师是公司的副总统。。

  陈涛老师、杨安平老师、林翔洋老师不同意公司的无论哪个常备的。,柴纳证监会和相互相干机关、双关也心不在焉受到处分。,构思公司自有本钱百分之五由于的使合作、现实把持器暗中心不在焉相干。。陈涛老师、杨安平老师、林翔洋老师承担公司的最高级明智地使用人员。。

  杨安平老师,出生于1963,籍贯Christian基督徒,西安大学人员侍从音阶。承担海南海南饮料股份有限公司行政领袖。、现在称Beijing新柴纳飞机场航空食品股份有限公司行政领袖。、现在称Beijing海航手拉手果汁常备的股份有限公司行政领袖。

  林翔洋老师,出生于1971,籍贯海南文帝,土布本科学历。承担海航群股份有限公司问询处副头部。、海南航空食品股份有限公司行政领袖,义不容辞的现在称Beijing新柴纳飞机场航空食品股份有限公司行政领袖。。

  陈涛老师,出生于1978,籍贯湖南娄底,中国西北大学人员音阶。承担陕西皇城海航酒店股份有限公司财务领袖。、海航行业桩秘密策划财务处副总统。

  5、称许7票。,0票反,0弃权,忧虑修正公司远远地的安排被从容由于。;

  修正前:

  四个十三个条 公司使合作大会的使获得座位是公司使获得座位。

  六年级十六条 董事会招集的使合作会该当掌管国民大会。。主席不克不及实行他的有或起作用。,由半品脱由于董事选择发生的董事。。

  最初的百零五条 董事会由七名董事结合(包含三名孤独董事)。。,到达主席。

  最初的百一十条 董事长由董事会的少数部件选择发生。。

  修正后:

  四个十三个条 公司使合作大会的使获得座位通常是公司使获得座位。,详细座位该当在大会警告中决定。。

  六年级十六条 董事会招集的使合作会该当掌管国民大会。。主席不克不及实行他的有或起作用。,副主席掌管;副董事长不实行生意或许不实行生意的,由半品脱由于董事选择发生的董事。。

  最初的百零五条 董事会由七名董事结合(包含三名孤独董事)。。,到达主席,副主席经过。

  最初的百一十条 董事长和副董事长由董事会的少数部件选择发生。。

  6、称许7票。,0票反,0弃权,2012最初的暂时使合作大会上的安排是DEL。。

  国民大会称许2012年度最初的暂时使合作大会。2012最初的暂时使合作大会的警告是:2012-003)。

  专门地警告

  易食群常备的股份有限公司

  董事会

  两个2月15日一个人或两个

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