贴纸指定遗传密码:002610 贴纸略语:爱康科学与技术 公报号:2016-129

  第三届董事会第一位暂时警卫官公报

  一、董事会用工具注意到位置:

  江苏爱康科学与技术陈旧的陈旧的有限公司(以下略语ai Ka)

  第一位暂时警卫官在 2016年 9月 公司警卫官室18天,现场开票混合C

  用工具注意到(注意到) 2016年 9月 12天用完电子邮件发送迷住董事。。警卫官由董事会主席邹成慧修理掌管。,董事会应列席警卫官 9 名,董事实践列席人数 9 名,公司监事、上品能解决人员列席警卫官。警卫官顺序契合公司规则。,合法无效。

  二、董事会警卫官的认为:

  用完思索,迷住董事用完指示开票用完了崇拜者运动。:

  (一)、会晤 9票同意、0票支持、0次弃权开票用完了这次进行选举。

  公司第三届董事会主席、副主席的运动;

  进行选举邹成慧修理为公司第三届董事会主席、易美怀举止文雅且有教养的女子为公司第三届董事会副董事长,任期三年。(简历附)(二)、会晤 9票同意、0票支持、0次弃权开票事业用完了上布置Se的可取之处。;

  聘用 ZHANG 京(张静)是董事会的第三位写字台,任期三年。张静举止文雅且有教养的女子有董事会写字台资历证明书颁布,联系传达是:工具0512-82557563,描写 0512-82557644,邮筒为 zhengquanbu@。(简历附)(三)、会晤 9票同意、0票支持、0弃权公认事业用完行政主任布置;

  公司和董事会的迷住分子都保证人了我的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或名家省略。

  邹成慧修理被布置为公司行政主任。,任期三年。(简历附)(四)、会晤 9票同意、0票支持、0弃权公认事业用完了上布置辅助物的可取之处;

  公司行政主任邹成慧修理著名的。,警卫官一致用完聘用易美怀举止文雅且有教养的女子、达里修理是该公司的副行政主任。,任期三年。(简历附)(五)、会晤 9票同意、0票支持、0次弃权公认事业用完了上布置小型爵士乐队的运动。;

  公司行政主任邹成慧修理著名的。,警卫官一致用完聘用易美怀举止文雅且有教养的女子为公司财务山肩人,任期三年。(简历附)(六)、会晤 9票同意、0票支持、0次弃权开票公认D协商会议专门协商会议的可取之处;

  二、二板专业协商会议的执行相混合,董事会薪酬和评价协商会议、审计协商会议、战术协商会议、著名的协商会议的结合分子重行整洁的为:

  1、丁少华修理、ho Qian妻、易美怀举止文雅且有教养的女子为董事会薪酬与审问协商会议委员;丁少华修理(孤独董事)为头部委员。

  2、ho Qian妻、刘丹平举止文雅且有教养的女子、徐国慧修理是董事会审计协商会议分子。;何

  预兆妻(孤独董事)是董事长。。

  3、邹成慧修理、刘丹平举止文雅且有教养的女子、丁少华修理为董事会战术协商会议委员;

  董事长邹成慧修理为头部委员。

  4、刘丹平举止文雅且有教养的女子、ho Qian妻、邹成慧修理为董事会著名的协商会议委员;刘

  丹平举止文雅且有教养的女子(孤独董事)是董事长。。

  (专业协商会议简历)(七)、会晤 9票同意、0票支持、0弃权公认事业用完可取之处修正使分裂基金;

  南诏县持股公司太阳能陈旧的有限公司

  江阴市华世分成小分支签字三方接管在议定书中拟定,存入银行存款

  10641401040011608 筹集的资产只用于南召县南和县。 20MW 光伏发电装置工程、南召县小店 20MWP1光伏发电装置工程、南召县城镇 20MWP光伏发电装置工程、南召县小店 20 MWP2型光伏发电装置工程。能解决必要,公司拟将募集资产反而产业品。。公司、Nanzhao Zhongguo能量陈旧的有限公司将支撑西北西北贴纸交易所、奇纳工商银行陈旧的陈旧的有限公司南召分成小分支蹑足其间签署,即时执行传达宣布任务。。筹款变换后与三P的订约,该公司首字母的是由奇纳农业银行陈旧的有限公司筹集的。 10641401040011608 将被去掉。该报账的使多样化无力的事业募集资产应用的使多样化。。筹资报账的使多样化,好感标定、实用的的资产能解决。

  公司的孤独董事对本公司宣布孤独视域。。

  三、备查提出申请

  1、第三届董事会第一位暂时警卫官产生

  2、孤独董事上第一位条目孤独视域的注意到。

  江苏爱康科学与技术陈旧的有限董事会

  2016年9月19日

  附件:简历

  邹成慧修理:落地于1974,奇纳国籍,无海内庇护权。EMBA学历,卒业于湖南大学人员(大学人员的),长江商业专科学校(EMBA),长江商业专科学校 DBA正景象。曾任江阴市农科所信任掌管、蒋银丽泰修饰已知数陈旧的有限公司副行政主任。。邹成慧修理懂得富产的的新能量神召经纪能解决经验,它是公司的首要创始人经过。、实践把持人,义不容辞的董事长兼行政主任。,公司事务的束能解决。

  邹成慧修理为爱康科学与技术实践把持人,本提议使流产日期,偶像科学与技术陈旧的的眼前的或不坦率的有 324,833,910 股,公司总家畜的记述处置。 。邹成慧修理未受过奇纳证监会及如此等等有关部门的处分和贴纸交易所惩戒,董事会资历契合公司条例的环境。

  易美怀举止文雅且有教养的女子:落地于1968,奇纳国籍,无海内庇护权。两年制专科学校学历,卒业于武汉产业能力(原武汉信息),上海交通大学人员海内教育能力国际提供公开讨论的媒体

  财务总监(CFO)和英国上品财务记述(FFA),EMBA正上海财经大学人员读懂。。他曾任重庆行情产业公司首座财务官Refco G。、江苏双良特林溴化锂制冷陈旧的有限公司记述、特林空气调节器体系(江苏)陈旧的有限公司上品记述、江苏双良空气调节器陈旧的陈旧的有限公司财务总监、浙江陈慧迷人的膝下有限责任公司。偶像科学与技术总监、副行政主任兼首座财务官,山肩公司财务任务。

  易美怀举止文雅且有教养的女子与有公司持股超越5%股的同伴、实践把持人、公司如此等等董事、监事、高层能解决人员中间没互相牵连性。。本公报使流产日期,易美怀举止文雅且有教养的女子不坦率的有爱康科学与技术份1,050,000股。易美怀举止文雅且有教养的女子未受过奇纳证监会及如此等等有关部门的处分和贴纸交易所惩戒。

  徐国慧修理:落地于1971,奇纳国籍,无海内庇护权。大学人员本科学历,卒业于华东政治法度能力,上海交通大学人员上品最小平方EMBA。他曾在苏州通力合作法度公司任务。、江苏蹑足其间通力合作法度公司顾问、合伙人、头部,苏州仲裁协商会议鉴定。如今江苏爱康产业组陈旧的有限公司山肩副总统,在非正式的货币保税科学与技术陈旧的陈旧的有限公司山肩孤独董事,公司董事。

  徐国慧修理与有公司 持股超越5%股的同伴、实践把持人、公司如此等等董事、监事、高层能解决人员中间没互相牵连性。。本提议使流产日期,徐国慧修理不坦率的有爱康科学与技术份 525,000股。徐国慧修理未受过奇纳证监会及如此等等有关部门的处分和贴纸交易所惩戒,董事会资历契合公司条例的环境。

  达里修理:落地于1983,奇纳国籍,无海内庇护权。大学人员本科学历,卒业于湖南大学人员,欧洲中部工商业专科学校 EMBA景象。自2006接合点本公司,他山肩公司售货员。、贩卖部主任、蒋银爱康光伏焊推销总监兼行政主任,公司义不容辞的董事、副行政主任,山肩太阳能电池构架、铝型材、焊及如此等等捏造。

  达里修理与有公司 持股超越5%股的同伴、实践把持人、公司如此等等董事、监事、高层能解决人员中间没互相牵连性。。本提议使流产日期,达里修理未眼前的或不坦率的有爱康科学与技术份。达里修理未受过奇纳证监会及如此等等有关部门的处分和贴纸交易所惩戒,董事会资历契合公司条例的环境。

  ZHANG 井举止文雅且有教养的女子(张静):落地于1982,加拿大国籍。大学人员卒业 of

  Manitoba,保险精算师一级壮丽。从2005年8月到2010年6月,在结派间

  Consultants 陈旧的有限公司(加拿大)山肩考虑辨析师。、经济的充当顾问师。2011年9月至

  2016年3月于江苏爱康产业组陈旧的有限公司先后山肩战术能解决主任、董事长辅助物、投资额理财地核副行政主任。2016年4月以后公司董事会局长,2016年6月以后董事会写字台,山肩贴纸和战术事情的投资额和收买。在江苏,科学与技术陈旧的陈旧的有限公司、苏州爱康能量工程师行业陈旧的陈旧的有限公司、苏州爱康光电科学与技术陈旧的有限公司、无锡惠谷供给链能解决陈旧的有限公司山肩董事。。2016年6月拿取深圳贴纸交易所颁布的董事会写字台资历证明书。

  ZHANG 井举止文雅且有教养的女子(张静)与有公司持股超越5%股的同伴、实践把持人、公司

  如此等等董事、监事、高层能解决人员中间没互相牵连性。。本公报使流产日期,ZHANG 井举止文雅且有教养的女子(张静)未眼前的或不坦率的有公司份。ZHANG 井举止文雅且有教养的女子(张静)未受过奇纳证监会及如此等等有关部门的处分和贴纸交易所惩戒,契合公司条例和如此等等互相牵连法规上董事会写字台和上品能解决人员的供职资历的环境。

  刘丹平举止文雅且有教养的女子:落地于1957,奇纳国籍,无海内庇护权。首都大学人员马克思能力经济的学与硕士学位、Renmin,气候使多样化与低碳经济的考虑所考虑员。刘丹平举止文雅且有教养的女子不朽的干经济的及从事金融活动等专业的考虑和教学任务,他曾山肩几家股票上市的公司的孤独董事。,专门知识强,经验富产的。。眼前是公司的孤独董事。。

  刘丹平举止文雅且有教养的女子与有公司持股超越5%股的同伴、实践把持人、公司如此等等董事、监事、高层能解决人员中间没互相牵连性。。刘丹平举止文雅且有教养的女子未眼前的或不坦率的有爱康科学与技术份。

  刘丹平举止文雅且有教养的女子未受过奇纳证监会及如此等等有关部门的处分和贴纸交易所惩戒,孤独董事孤独董事资历的环境。

  丁少华修理:1971 年落地,中共党员,江苏方德法度公司头部,南京师范大学人员硕士、南京大学人员博士,全国的青年蹑足其间会分子,奇纳自动记录器从事金融活动辨析师,江苏省政府法度顾问,上缴所第 16家股票上市的公司孤独董事资历(04971)。作为江苏常量农行的监视者、江苏昆山农行孤独董事、苏州增压涡轮份的孤独董事、江苏卡米技术总监。

  一旦荣获“首届江苏省十大杰出青年募捐人(2005)”、《奇纳法度年度大奖》(2007)、江苏优良募捐人(2010)。眼前是公司的孤独董事。。

  丁少华修理与有公司 持股超越5%股的同伴、实践把持人、公司如此等等董事、监事、高层能解决人员中间没互相牵连性。。丁少华修理未眼前的或不坦率的有爱康科学与技术份。丁少华修理未受过奇纳证监会及如此等等有关部门的处分和贴纸交易所惩戒,孤独董事孤独董事资历的环境。

  ho Qian妻:1972 年落地,奇纳国籍,无海内庇护权。考虑生学历,卒业于上海交通大学人员上海上品最小平方;长江商业专科学校能解决硕士。他曾是奇纳浙江Rui Elly Leung公司的合伙人。,瑞华记述师事务所浙江分部合伙人兼行政主任。义不容辞的Zhejiang Elly Leung自动记录器记述师协会副行政主任、苏州兴业银行已知数科学与技术陈旧的陈旧的有限公司孤独董事、陈旧的陈旧的有限公司董事长、康康药物结派董事。眼前是公司的孤独董事。。

  ho Qian妻与有公司 持股超越5%股的同伴、实践把持人、公司如此等等董事、监事、高层能解决人员中间没互相牵连性。。ho Qian妻未眼前的或不坦率的有爱康科学与技术份。

  ho Qian妻未受过奇纳证监会及如此等等有关部门的处分和贴纸交易所惩戒,孤独董事孤独董事资历的环境。
责任编辑:cnfol001

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