公司和董事会的有围攻都确保了我的真实使满足。、精确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或成地降低。

该公司在有价证券时报上以04比2012, 20。、《香港商报》和巨潮资讯网上见报了《重庆修建机动车树干有限公司活动着的事件聚集2011年度合股大会的留意到》,合股大会经过现场开票和网上开票举行。。涉及事项再次暗示如次。:

一、降神会基本事件

1、 合股大会届次:2011年度合股大会

2、合股大会会议集合的人群人:重庆不漏水机动车树干有限董事会

年会由特别感应届BOA特别感应次降神会决定。。

3、这次合股周年纪念的大会契合涉及法律条例。、行政规章、控制、公司条例的正常化排成一行行走和正规军。

4、降神会日期和工夫:

现场降神会工夫:2012年5月25日早上9:30小时;

开票经过深圳产权证券买卖所贸易体系的工夫。:2012年5月25日早上9:30-11:30,后期13点:00-15:00;

经过深圳产权证券买卖所互联网把编排到广播网联播开票零碎开票的工夫为2012年5月24日后期15:00至5月25日后期15:00在该拨准的快慢的一些工夫。。

5、降神会集合的人群法:现场开票与把编排到广播网联播开票

该公司将经过深圳产权证券买卖所贸易体系和INT://wltp.cninfo.com.cn)向非常合股补充把编排到广播网联播使符合的开票平台,合股可以经过上述的机构行使决定。。

6、 列席物体:

由于2012年5月18日后期收盘时在中国有价证券对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的公司非常合股均有权列席合股大会,并可以以书面使符合付托代理人列席降神会和联结公认,合股代表不得译成公司的合股。。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司找来的参事。

7、 降神会得次要的名:公司102层的降神会室。

公司得次要的名:重庆市巴南区花溪工业园修建小道1号

二、降神会谈论

麦酒1:董事会2011年度公报。

陈星树,公司的孤独董事、冯玉建、王军、程源伟向董事会做了《孤独董事2011年度述职告发》,并将在2011年度合股大会上述的职。

条例草案二:2011年度中西部及东部各州的县议会工作告发。

条例草案三:2011年度公报及年度公报摘要。

条例草案四:2011年度利润分派课程。

条例草案五:2012年度公有经济审计机构代替提议。

条例草案六:活动着的事件公司2012年度估计关系买卖。(互相牵连合股必要防止开票)

麦酒七:活动着的事件2012年确保全资分店的提议。

麦酒八:麦酒倾斜飞行满足需要。(互相牵连合股必要防止开票)

条例草案九:活动着的事件倪耳可增设董事会的提议。

条例草案十:论加强监事的诉讼案件。(积聚开票选举权监事)

这10项移动的使满足详载于4月20日有价证券时报。、香港商报与http:CCN.F.C.C.公司公告。

三、降神会对齐法

1、 对齐方式:

公司合股参照、社团代表委任证书、有价证券对齐证和代理人尊严证;大众合股掌握个人的尊严证。、为合股补充的合股以为卡和产权证券能防范。代理人在会上必需有代理权(附随方式)。异国合股可以经过邮政或副本举行对齐。。

2、 对齐工夫:2011年5月23日(午前9时):00-12:后期00点1分:30-5:00);

3、 对齐得次要的名:董事会问询处

重庆市巴南区花溪工业园修建小道1号 邮递区号:400054

四、染指网上开票的详细柄状物顺序

这次合股大会,合股可以经过深圳产权证券买卖所贸易体系和互联网把编排到广播网联播://wltp.cninfo.com.cn)联结开票,详细阐明:

(1)经过深圳产权证券买卖所贸易体系举行公认的顺序

1。开票信号:360054

2。开票缩写:创立开票

三。开票工夫:2012年5月25日买卖工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4。在开票日,“创立开票”“往昔解决”显示的数字为这次年度合股大会谈论的提议总额。

5。经过贸易体系举行把编排到广播网联播开票的柄状物顺序。:

(1)购置选票时,购置面貌应该是补进。。

(2)在财物寄托人的事件下填写合股会降神会号;。100元代表了普通移动。,1元代表法案1。,2元代表法案2。,什么的。每笔汇票应在相配的佣钱中独立申报。。合股开票公认普通法案。,被招待对除积聚VoTi集团外的的有老兄表达同样的人视图。

合股代表和监事选举权移动,麦酒10是选举权合股代表监事。,10.01元代表第独身攻读学位者。,10.02元代表次要的攻读学位者。,什么的。

表1 合股会名单对应付托价钱狭条

老兄序列号 票据称呼 付托价钱
麦酒一般 而且积聚开票提议集团外的的有提议。 100
麦酒1 董事会2011年度公报(含孤独董事述职告发) 1.00
麦酒2 2011年度中西部及东部各州的县议会工作告发 2.00
麦酒3 2011年度公报及年度公报摘要 3.00
麦酒4 2011年度利润分派课程 4.00
麦酒5 2012年度公有经济审计机构代替提议 5.00
麦酒6 活动着的事件公司2012年度估计关系买卖 6.00
麦酒7 活动着的事件2012年确保全资分店的提议 7.00
麦酒8 麦酒倾斜飞行满足需要 8.00
麦酒9 活动着的事件倪耳可增设董事会的提议 9.00
麦酒10 论加强监事的诉讼案件  
攻读学位者1 查常礼 10.01
候选二 西安谭明 10.02
攻读学位者三 刘利 10.03
     

(3)在付托音量下填写通过投票选出或通过投票选出。非积聚开票机构的提议,付托音量下的公认视图,1个代表视图分歧。,2个代表支持。,3个代表弃权;积聚开票机构移动,填写攻读学位者音量下的攻读学位者开通过投票选出。

表2 与付托音量绝对应的开票视图表

表3 积聚开票机构中所投的通过投票选出相当于

攻读学位者开通过投票选出 付托音量
对攻读学位者1投X1票 X1树干
对候选二投X2票 X2树干
合 计 合股决定的总额。

积聚开票机构移动(麦酒10),合股的付托音量是通过投票选出。,详细正规军如次:

A:合股掌握的选举权监事的最大白白决定通过投票选出为其掌握的本公司股数与监事攻读学位者人数(3人)的作品,合股可以分派白白开票公认的音量。,部分对每个攻读学位者。,但其投给入席监事攻读学位者的通过投票选出积和不得超越其掌握的选举权监事的最大白白决定通过投票选出。

拿 … 来说:合股掌握1000股权公司产权证券。,则其掌握的选举权监事的最大白白决定通过投票选出为1000 3=3000票。它可以即使地分派3000张选票。,3名有管理才能的人。,每个监事攻读学位者有1000票。;它也可以自在分派。,3名有管理才能的人。,但其投给3位监事攻读学位者通过投票选出积和不得超越其掌握的选举权监事的最大白白决定通过投票选出3000票。

B:如输出的各项提议的选举权决定通过投票选出积聚超越其掌握的该项提议的最大白白决定通过投票选出,选票白白。。

C:如输出的各项提议的选举权决定通过投票选出积聚少于其掌握的该项提议的最大白白决定通过投票选出,选票白白,这种矛盾被以为是废开票。,差异除白白通过投票选出。。

(4)思索合股大会上的几项移动,比方合股做的有核实,包孕核实。,但除积聚开票提议,他们都表达了同样的人的视图。,则可以只对“麦酒一般”举行开票;积聚开票必要再次开票。。

如合股经过把编排到广播网联播开票零碎对“麦酒一般”和单程票提议举行了反复开票的,以基本的白白开票为标准。。换句话说,万一合股率先开票公认互相牵连法案。,再对麦酒一般开票公认,已公认的涉及提议的公认视图葡萄汁:,其它未公认的提议以麦酒一般的公认视图为准;万一合股先对麦酒一般开票公认,再次开票公认互相牵连法案。,则以麦酒一般的公认视图为准。

(5)对同样移动的开票仅仅申报一次。,不撤兵;

(6)不契合上述的请的白白开票正式的。,被以为心不在焉联结开票的。

(二)公认顺序经过互联网把编排到广播网联播开票零碎。

1.互联网把编排到广播网联播开票零碎开端开票的工夫为2012年5月24日后期15:00,出路工夫是2012年5月25日后期3点。:00。

2。合股经过互联网把编排到广播网联播开票零碎开票。,应本着深圳产权证券买卖所包围者把编排到广播网联播,到达深圳产权证券买卖所数字证书或深圳产权证券EXC。

(1)适用满足需要指挥的颠换:登陆设置http:Wltp . CNFiel.cn的密电码满足需要区域登记,万一适合顺序成,零碎将归还4位数字致敏。。

(2)致敏满足需要密电码。

某些数量经过深圳产权证券买卖所贸易体系购置产权证券,运用致敏反省码致敏满足需要密电码。致敏密电码下午必要致敏满足需要密电码。。拿 … 来说,午前11点的密电码致敏口述。:前发30,当天后期13点:00可以运用。;拿 … 来说,午前11点的密电码致敏口述。:30后,次要的天运用。。俗歌满足需要密电码致敏,当染指否则把编排到广播网联播开票时,不必要重行致敏。。万一密电码致敏降低,则可以经过贸易体系告发。,报废后领回,降低告发方式类似地致敏方式。。

(3)数字证书的适合,适用可向深圳有价证券通知公司或其。

三。合股的密电码或数字证书,按照到达的S,登录HTTP://wltp.cninfo.com.cn在正规军工夫内经过深市互联网把编排到广播网联播开票零碎举行开票。

登录到http://wltp.cninfo.com.cn,在“股票上市的公司合股大会列表”选择“修建骑摩托车2011岁岁年年度合股大会开票”;

进入后,点击登录开票。,选择用户名密电码登录。,输出您的有价证券以为号码和满足需要密电码。;适用数字证书的包围者可以选择CA认同。;

进入后,点击开票。,按照Web暗示柄状物。;

识别并发送开票出路。。

(三)把编排到广播网联播开票中应留意的否则事项。

1。把编排到广播网联播开票零碎,按照合股的账户名称,开票出路,像合股以为相似的,经过两种方式反复开票,合股大会的公认出路是由于。

2。合股大会上有很好的东西移动。,合股只开票一张或几张核实。,在买票时,以合股的尊严列席合股大会。,合股大会的合股总额计算;合股还没有发表视图的否则票据。,招待弃权。

3.积聚开票机构移动,公司合股该当以其所拥一些选举权通过投票选出(即树干数与参加竞选人数之积)为限举行开票,拿 … 来说,合股降低的通过投票选出超越了,它的选举权开票被以为白白。。

五、否则事项

1 、降神会接触过程:

使接触:滕峰

打电话/副本:(023)66295333

2、降神会费:合股大会将聚集半歇。,联结降神会,管四分之一和交通费。。

六、委任证书

人们将授权证给你。 教练机(女朋友)代表我单位(个体)列席重庆修建机动车树干有限公司2011岁岁年年度合股大会,代表他们行使开票权。。

客户端单元(称呼): 主尊严证号码:

掌握树干的合股人数: 客户合股记述:

代理人姓名: 代理人尊严证号码:

付托靠动力行进: 付托日期:

公司/个人对这一提议的公认视图:

议 案 增加 支持 弃权
麦酒1: 董事会2011年度公报及孤独董事2011年度述职告发      
条例草案二: 2011年度中西部及东部各州的县议会工作告发      
条例草案三: 2011年度公报及年度公报摘要      
条例草案四: 2011年度利润分派课程      
条例草案五: 活动着的事件2012年度公有经济审计机构代替提议      
条例草案六: 活动着的事件公司2012年度估计关系买卖      
麦酒七: 活动着的事件2012年确保全资分店的提议      
麦酒八:麦酒倾斜飞行满足需要      
条例草案九:活动着的事件倪耳可增设董事会的提议      
条例草案十:论加强监事的诉讼案件 增加通过投票选出 支持数 弃权票
攻读学位者1: 查常礼      
候选二: 西安谭明      
攻读学位者三: 刘利      

注:

1. 财物寄托人对财物寄托人的付托阐明、“支持”、在禁酒箱上面。 ”为准,对同样事项的决定,心不在焉某些数量授权证的暗示。。万一财物寄托人对涉及谈论事项的公认未作详细暗示或许对同样项谈论事项有多项授权证暗示的,以为信托的有权按照个人的想要举行公认。。

2。选举权中西部及东部各州的县议会以填写选票(拜见F)

三。财物寄托人是社团合股。,公司在纸上印应以塞住在纸上印。。

4。此授权证的白白期。:从签字授权证书之日起到我的完毕。

财物寄托人: (署名)

年 月 日

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