建立互信关系指定遗传密码:600336建立互信关系亏空:公报号:2017-026

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董事会和公司整个董事许诺、给错误的劝告性宣称或得意地错过,此外其满足的确凿性。、正确和完整性承当个人和协同责任。。

重要满足迹象:

这次运动会会有行使否决权吗?:无

一、运动会会与列席

(1)隐名大会的时期。:2017年5月19日

(二)隐名大会的名列前茅:公司运动会会室

(三)列席运动会会的普通隐名和持票人:

(四)开票数办法条件适合,由大会掌管等。。

隐名大会由公司董事长李钰假造掌管。,经过现场开票和网状物开票相结合的开票方法。,运动会会的顺序和开票数顺序适合规则。。

(五)公司董事、监事和秘书官的列席

1、公司9名董事,在场的9人,董事会报考者赵峰磊假造列席了运动会会。;

2、5位教区牧师监事,在场的4人,公司掌管赵海宁假造在月动差。,不列席运动会会,精选的的报考者马可泉假造列席了运动会会。;

二、运动会思索

(1)非积聚开票搬动

1、票据决定:公司2016年度董事会年度公报搬动

思索成功实现的事:经过

开票条款:

2、票据决定:2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句搬动

思索成功实现的事:经过

开票条款:

3、票据决定:2016年度公司财务日志谈话

思索成功实现的事:经过

开票条款:

4、票据决定:2016年度公司的空白分配训练

思索成功实现的事:经过

开票条款:

5、票据决定:公司年报及公司2016年度总结谈话

思索成功实现的事:经过

开票条款:

6、票据决定:活动着的情况公司2016年度日常关系买卖执行条款及2017年度日常关系买卖的可取之处

思索成功实现的事:经过

开票条款:

7、票据决定:活动着的情况募集资产和实践运用资产专项谈话的可取之处

思索成功实现的事:经过

开票条款:

8、票据决定:董事会审计佣金活动着的情况续聘复活华报告公司(特殊普通使无空闲)为公司2017年度审计机构并报答其工资的可取之处

思索成功实现的事:经过

开票条款:

9、票据决定:活动着的情况公司2017年度融资事情及正当理由保证的可取之处

思索成功实现的事:经过

开票条款:

(二)积聚开票可取之处开票条款

(三)现钞分赃冲破开票条款

(四)得意地问题,5%以下隐名的开票条款

(五)活动着的情况搬动开票的教训。

三、法学家表明条款

法学家:拉力、周志的家伙

法学家以为集合这次隐名大会。、传唤顺序,列席运动会会的全体职员资历,开票数顺序是适合法度的。、规程细则和规程,经过的决定是合法的和无效的。。

四、备查粮食免费入场券所含之物

1、188bet手机版票股票有限公司2016常年度隐名大会运动会会决定;

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2017年5月20日

建立互信关系指定遗传密码:600336建立互信关系亏空:澳柯玛数:临2017-027

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七届董事会决定公报

董事会和公司整个董事许诺、给错误的劝告性宣称或得意地错过,此外其满足的确凿性。、正确和完整性承当个人和协同责任。。

188bet手机版票股票有限公司七届一次董事会于2017年5月19日在公司运动会会室以现场方法集合,9位董事应列席。,9名董事实践列席人数。运动会会由公司董事长掌管。,公司监事、相当多的优级经纪列席。。这次运动会会适合公司或事务法度。。、行政规章、必须使用的、正常化粮食免费入场券和规程的规则。

运动会会考虑,采取拥护者决定:

第任一、考虑并经过精选的李钰假造为主席的搬动,9票准许。,0票反,0弃权;

以第二位项、考虑并经过精选的张星琦假造为副主席的搬动,9票准许。,0票反,0弃权;

第三项、考虑和经过活动着的情况意味着湛假造的可取之处,9票准许。,0票反,0弃权;

第四项、考虑和经过活动着的情况意味着王假造的可取之处,9票准许。,0票反,0弃权;

第五项、考虑并经过任命副总经理经纪、财务总监和总主任报告师的可取之处,9票准许。,0票反,0弃权;

准许意味着王颖峰假造。、金翔玉假造是该公司的副总经理经纪。,意味着徐宇翠小姐为公司财务总监。、总主任报告师。

六度音程项、考虑和经过活动着的情况意味着吉秀贤假造的搬动,9票准许。,0票反,0弃权;

第七项、考虑和经过特殊佣金分子精选的搬动,9票准许。,0票反,0弃权;

准许精选的李钰委员长、导演张斌、导演谢通洋、吴尚杰孤独董事为战术佣金分子,李钰委员长是战术佣金主席。;

张星琦委员长精选的、导演张斌、王居翔孤独董事、王爱华的孤独董事是任命佣金的分子。,王居翔孤独董事为任命佣金委员长委员;

精选的导演谢通洋、导演赵峰磊、王居翔孤独董事、吴尚杰的孤独董事是薪酬和资产的一把手。,孤独董事吴尚杰是薪酬A的主席。;

王爱华孤独董事精选的、吴尚杰孤独董事、徐宇翠委员长是审计佣金的分子。,王爱华孤独董事为审计佣金委员长委员。

第八日项、考虑和经过活动着的情况股权证券本质上的整齐的的可取之处,9票准许。,0票反,0弃权;

最佳化公司主宰构造,使变弱备有程度,准许对公司间接的持股全资分店青岛澳柯玛新纸和烟叶有限责任公司(以下略语“目的公司”)股权举行本质上的整齐的,详细条款如次:

将青岛澳柯玛特种汽车股票有限公司持相当目的公司100%股权整个让给本公司;让实现后,该公司将主宰目的公司100%的股票。。这次股权让价钱以目的公司2017年4月30日还没有审计的净资产一万元开价决定。

目的公司报户口资金1480万元。,报户口地址是黄岛区市万钢前路315号,次要事情范围为:塑料的配件和塑料的纸和烟叶、电缆、阳模插座、电源线、线束、家用电器及其辅助纸和烟叶、装置工具、包装纸和烟叶的开展、利用、紧握、创造和销售额等。;眼前,公司次要从事于结果和紧握。,为制冷专业结果粮食紧握帮助发球者。

短暂拜访2017年4月30日,目的公司总资产10000元,净资产一万元,营业收益在1-4 2017元遂愿10000元。,净赚一万元。

股票让中触及的每侧是全资分店。。

第九项、考虑和经过扩大某人的权力公司分店资金的可取之处,9票准许。,0票反,0弃权;

准许对用桩支撑分店青岛澳柯玛教训工业区股票有限公司(以下略语“教训工业区公司”)及青岛澳柯玛电动科学技术股票有限公司(以下略语“电动科学技术公司”)举行增加股份。详细如次:

(1)教训工业区区公司

教训工业区公司报户口地址为青岛市崂山区株州市路187-1号8号楼内,法定代理人李钰,经纪范围:场子、移民于、房屋租契,物业办理,自有资产的外资,施工工程学等。,眼前,他次要从事于利用、复原物和运营。。公司报户口资金2亿2782万元。,里面:公司使增加物10000元。,主宰55%股权;青岛使增加物股票有限公司使增加物10000元。,主宰45%股权。

短暂拜访2017年4月30日,该公司的总资产为10000花花公子。,净资产一万元;营业收益在1-4 2017元遂愿10000元。,净赚一万元(还没有审计)。

(2)用电的技术公司

电子技术公司的报户口地址是Qian Wan R 315号。,法定代理人薛强,眼前,他们次要从事于电动准距仪。、电动三轮车及另外乘积的研究与开发与销售额。公司报户口资金2000万元。,这家公司有效100%的股票。。

短暂拜访2017年4月30日,公司总资产1933万元。,净资产108万元;2017至4年间,营业收益为9539万元。,眼前营业的空白为128元(还没有审计)。

(1)教训工业区区公司

本公司与青岛京山轻机使增加物股票有限公司按原有助的比协同有助的人民币12000万元,为教训工业区区扩大某人的权力资产;里面:公司新增使增加物6600万元人民币。,青岛京山轻机使增加物股票有限公司使增加物54元,单方应在2017年7月15日作出奉献。。增加股份后,教训工业区公司备有将扩大某人的权力至34782万元;里面:公司使增加物10000元。,持股55%,青岛京山轻机使增加物股票有限公司使增加物10000元。,持股45%。

青岛京山轻工使增加物股票有限公司与我公司有关。;这种增长将有助于筹集教训产业的融资容量。,确保使突出轻易地进行。

(2)用电的技术公司

本公司以不较低的经审计评价的电动科学技术公司净资产作为有助的占51%,电力科学技术公司办理与事情柱石,电子技术公司现钞增长占49%。复核评价日期为2017年4月30日。。

参加用电的技术的办理和事情柱石,无公司关系方。增加股份利于于建立临时激发机制,激动公司的办理和事情柱石,利于于更电力技术公司的经纪。

活动着的情况用电的技术公司增加股份的详细成功实现的事,该公司将另行留心。。

以此方式留心。

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2017年5月20日

简历附上:

李钰假造,生于1969年1月,博士研究生的学历,经济的师。曾在青岛市财政收入外交事务重要官职任务。、青岛市财政收入外交的分局、青岛事务开展使增加物公司使增加物重要官职;1999年12月至2001年2月任青岛市正当理由鼓励副委员长;2001年2月至2008年2月任青岛市事务开展使增加物股票有限公司副总经理经纪;教区牧师188bet手机版票股票有限公司董事长,青岛澳柯玛用桩支撑钟声股票有限公司董事长。长。,青岛华通国有资金运营(钟声)股票有限公司董事长。。

张星琦假造,生于1971年1月,南开大学EMBA,优级设计。他在青岛澳柯玛电器公司任务。、青岛智熙澳柯玛制冷设备股票有限公司、青岛澳柯玛输送制冷设备股票有限公司;2002年2月至2007年9月历任青岛澳柯玛钟声母公司经济的运转部牧师、董事长有帮助的、副董事长等位置;2006年1月至2015年8月任188bet手机版票股票有限公司总经纪;教区牧师188bet手机版票股票有限公司副董事长,青岛澳柯玛用桩支撑钟声股票有限公司董事长。、总经纪等。。

张斌假造,生于1971年1月,本科学历,设计。他在青岛澳柯玛电器公司任务。设计科、188bet手机版票股票有限公司技术鼓励、质量管理部;2003年11月至2015年8月任188bet手机版票股票有限公司副总经理经纪;2011年12月至2015年9月多元主义188bet手机版票股票有限公司现场直播的电器日分总经纪;教区牧师188bet手机版票股票有限公司董事、总经纪。

王颖峰假造,生于1973年2月,汉族,研究生的学历,硕士,主任报告师。曾任188bet手机版票股票有限公司财务处经纪;2005年10月至2009年4月任188bet手机版票股票有限公司总主任报告师;2008年4月至2010年8月任188bet手机版票股票有限公司财务负责人;2006年12月至2017年5月任188bet手机版票股票有限公司董事;2007年8月仅到一定程度任188bet手机版票股票有限公司副总经理经纪;2017年4月仅到一定程度任188bet手机版票有限董事会秘书官。

金翔玉假造,男,生于1959年4月,朝鲜国籍,1982卒业于训练,主修机械工程。。1982年3月至2014年5月增加物于朝鲜三星电子有限责任公司(里面当着兵2年),一向从事于电冰箱研究与开发任务、气质及办理任务,路肩总设计;从2014年5月到2016年11月,他在广东任务。,前副董事长兼电冰箱钟声CTO,原美国钟声、改革鼓励总经纪,美的钟声中研究生专家;2016年12月仅到一定程度任188bet手机版票股票有限公司副总经理经纪。

徐宇翠小姐,生于1971年3月,本科学历,优级主任报告师。他在青岛澳柯玛电器公司任务。财务处、使增加物办理处、青岛澳柯玛钟声母公司的报告办理、财务办理部、报告办理部,青岛澳柯玛钟声商用机械厂;2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术股票有限公司常务副总经理经纪兼财务总监;2007年4月至2009年4月任188bet手机版票股票有限公司副总经理主任报告师兼青岛澳柯玛商务股票有限公司财务总监;教区牧师188bet手机版票股票有限公司董事、总主任报告师、财务负责人。

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中西部及东部各州的县议会决定公报七次运动会会

中西部及东部各州的县议会和公司的主宰监事许诺、给错误的劝告性宣称或得意地错过,此外其满足的确凿性。、正确和完整性承当个人和协同责任。

188bet手机版票股票有限公司七届一次中西部及东部各州的县议会于2017年5月19日在本公司运动会会室以现场方法集合,5位遗产管理人应在场。,5位遗产管理人的实践列席条款;运动会会由董事会主席李芳琳假造掌管。。这次运动会会适合公司或事务法度。。、行政规章、必须使用的、正常化粮食免费入场券和规程的规则。

运动会会考虑,采取拥护者决定:

1、考虑并经过精选的李芳琳主席的可取之处,5票准许。,0票反,0弃权;

2、考虑并经过精选的黄伟东假造为副主席的搬动,5票准许。,0票反,0弃权。

以此方式留心。

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2017年5月20日

简历附上:

李芳琳假造,生于1962年12月,本科学历。青岛黄芪胶母公司原厂长、副总经理经纪,青岛国丰钟声公司董事、副总经理经纪,青岛华阳医药工业股票有限公司董事长。;2001年9月至2013年7月任青岛市食品药品监视办理局副局长、党委委员;2013年7月仅到一定程度任青岛市政市直事务中西部及东部各州的县议会主席,与此同时,他路肩青岛城市开展钟声。、青岛石原钟声、青岛公共建设工程钟声、青岛宜嘉钟声中西部及东部各州的县议会主席,青岛西海岸利用钟声、青岛观光钟声、青岛准备钟声、青岛澳柯玛用桩支撑钟声股票有限公司董事长、中西部及东部各州的县议会主席。;2015年5月仅到一定程度任188bet手机版票股票有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

黄伟东假造,生于1962年8月,工学硕士。海军青岛大帅4406厂,青岛市经济的技术佣金副委员长、科长、副局长,青岛市经济的佣金重要官职副委员长、委员长、青岛市人民政府监察重要官职委员长;2011年12月至2017年3月任青岛澳柯玛钟声母公司中西部及东部各州的县议会副主席;2017年1月仅到一定程度任青岛澳柯玛用桩支撑钟声股票有限公司中西部及东部各州的县议会副主席;2012年1月仅到一定程度任188bet手机版票股票有限公司中西部及东部各州的县议会副主席。

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