保护指定遗传密码:000796保护略语:可以吃的家畜公报号:2014-032

  易食集团股份股份有限公司

  第七届市政耐用的机构第十五次降神会公报

  公司和董事会职员的确保A的忠诚。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣称或伟大人物忽略。

  易食集团股份股份有限公司(以下略语“公司”)第七届董事会第十五次降神会于2014年4月30日在公司降神会室聚集,降神会由董事会主席何佳付假造掌管。。降神会预告以APR方法传球电子邮件和电话机预告你。。降神会应是董事会的7名部件。,亲自收到7人,付托别的与0人,心不在焉0人,公司监事和高级经营人员出席降神会。。降神会适合公司条例的公司或企业规定。。

  降神会以为并传球了随后事项:

  1、在附近和海南航空2013相称关系市的附加相称;

  何首脑Jiafu、李少飞弃权开票。降神会以5票公认传球。,0票反,0弃权,以为并传球了《在附近和海南航空2013相称关系市的附加相称》(详见公司昔日公报,公报号2014-033)。

  2、在附近和北京的旧称海航骏福通用汽车中国公司及另外关系方2013年度日常性关系市超额的推荐信;

  何首脑Jiafu、李少飞弃权开票。降神会以5票公认传球。,0票反,0弃权,以为并传球了《在附近和北京的旧称海航骏福通用汽车中国公司及另外关系方2013年度日常性关系市超额的推荐信》(详见公司昔日公报,公报号2014-034)。

  本公报

  易食集团股份股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  保护指定遗传密码:000796保护略语:可以吃的家畜公报号:2014-033

  易食集团股份股份有限公司在附近

  海南航空公司2013次超额市公报

  公司和董事会职员的确保A的忠诚。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或伟大人物忽略负共同责任。

  主要成分深圳保护市所的公司或企业规定,该公司已在2013年度梳理了互插市。,2013年度公司与海南航空及部属进取心(含付托经营航空公司)实践产生的关系市总额为亿元,较2013年乍暂时股票持有者大会述说的评价总额3亿元胜过亿元。

  一、2013年度评价价值与实践implement的变形的喻为

  关系方

  2013评价总额

  2013实践产生量

  离题

  海南航空股份股份有限公司

  3亿元

  亿元

  亿元

  注:包孕海南航空公司和关系进取心(包孕付托AI)

  二、超额关系市的缘由

  2013年度,鉴于海南航空公司新路的不休自由的,公司装备给它的实践食物量在增强。,使掉转船头关系市超越评价总额。

  三、过剩相称的固定价格如果和固定价格根本

  关系市超额相称均为公司向海南航空及其旗下航空公司装备配餐及公司或企业耐用的产生的日常关系市。该等关系市枯燥的如果百货商店有规律的公允固定价格,互插市并无使掉转船头资金居住。,不伤害公司和股票持有者的恩惠的探察。

  四、公司或企业不适当的市的审察顺序

  2014年4月30日公司第七届董事会第十五次降神会以为传球了《在附近和海南航空2013年度关系市超额的推荐信》。降神会的搜集某事物和公认顺序与,何首脑Jiafu、李少飞弃权开票,本提议不用送交股票持有者大会以为。。

  五、孤独董事的反对

  公司的孤独董事以为:2013年度公司与海南航空关系市胜过评价总额安排,传球仔细的反省,事务是日常事情事务。,降神会签字的餐饮耐用的眼镜框合同书,扣留公司事情稳固,互插市的市和固定价格根本无使变酸,合理市价格,不伤害公司和每件东西股票持有者的恩惠。

  六、备查发送

  1、在附近D第七届市政耐用的机构第十五次降神会的坚决;

  2、孤独董事的反对。

  本公报

  易食集团股份股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日

  保护指定遗传密码:000796保护略语:可以吃的家畜公报号:2014-034

  易食集团股份股份有限公司

  在附近和北京的旧称海航骏福通用汽车中国公司及另外关系方

  2013年度超额日常关系市公报

  公司公报及董事公报满足的的忠诚、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣称或伟大人物忽略。

  主要成分深圳保护市所的公司或企业规定,公司对2013年度与北京的旧称海航骏福通用汽车中国公司及另外同卵双胞实践把持人下的关系方产生的日常性关系市停止了梳理,产生的详细情况详见下表(单元):元)

  关系方

  总额

  分享异样的事情股

  北京的旧称海航骏福通用汽车中国公司

  4,251,473.86

  0.96

  金鹿公共航空股份有限公司

  4,223,290.45

  0.95

  海南铁轨动车组餐饮耐用的股份有限公司。

  2,730,560.07

  0.61

  香港快运航空股份有限公司

  2,576,222.41

  0.58

  海航集团股份有限公司

  1,227,920.53

  0.28

  海南美兰国际航空站股份股份有限公司

  1,122,491.17

  0.25

  海南新飞逛或买东西股份有限公司

  504,712.76

  0.11

  儋州航空新垦地的酒店股份有限公司

  59,691.94

  0.01

  宜昌三峡航空站有限责任公司

  214,257.95

  0.05

  海港美兰国际航空站有限责任公司

  195,804.46

  0.04

  三亚凤凰国际航空站[微博]有限责任公司

  178,617.09

  0.04

  三亚海航凤凰值得买的东西发展股份有限公司

  11,056.41

  0.0025

  三亚航空观光职业学院

  8,580.00

  0.0019

  三亚海航双三山丘育休闲股份有限公司

  6,994.87

  0.0016

  杨浦航海游艇创造股份有限公司

  6,521.37

  0.0015

  海南海海汉莎技术培训股份有限公司

  5,865.64

  0.0013

  海南航空锻炼有限责任公司

  4,602.29

  0.0010

  总起来说

  17,328,663.27

  3.91

  流行的,北京的旧称海航骏福通用汽车中国公司和金鹿公共航空股份有限公司产生的总额,同卵双胞实践把持下另外关系方的累计总额,并超越公司不久以前的净资产净值,葡萄汁送交董事会以为。。

  前述的关系市累计产生总额为1732万元,不到3000万元,且较低的上一年度公司经审计净资产的5%,摒弃股票持有者大会以为。

  二、关系市不适当的的缘由

  2013年度,因北京的旧称海航骏福通用汽车中国公司及另外同卵双胞实践把持人下的关系举止本公司各股份分店推销商品接近增强,推销击中要害附设公司接近也在增强。,使掉转船头总额增强,适合颁布规范。

  三、固定价格如果与固定价格根本

  该关系市均为公司向北京的旧称海航骏福通用汽车中国公司及另外同卵双胞实践把持人下的关系方产生装备配餐及公司或企业耐用的产生的日常性关系市,该公司的把持分店枯燥的依据,互插市并无使掉转船头资金居住。,不伤害公司和股票持有者的恩惠的探察。

  四、公司或企业市的以为顺序

  2014年4月30日公司第七届董事会第十五次降神会以为传球了《在附近和北京的旧称海航骏福通用汽车中国公司及另外关系方2013年度日常性关系市超额的推荐信》。降神会的搜集某事物和公认顺序与,何首脑Jiafu、李少飞弃权开票,本提议不用送交股票持有者大会以为。。

  五、孤独董事的反对

  公司的孤独董事以为:2013年度,北京的旧称海航骏福通用汽车中国公司及另外同卵双胞实践把持人下的关系方产生的关系市适合颁布规范。传球仔细的反省,事务是日常事情事务。,扣留公司事情稳固,互插市的合理固定价格,不伤害公司和股票持有者的恩惠。

  六、备查发送

  1、在附近D第七届市政耐用的机构第十五次降神会的坚决;

  2、孤独董事的反对。

  本公报

  易食集团股份股份有限公司董事会

  2014年4月30日

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